Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả hợp đồng

 Ngày 2/11, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Đình Quản, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com Việt Nam (Vietnamcredit) cùng Kế toán trưởng Phạm Thị Phương, sinh năm 1982 vì hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trên.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án

Theo điều tra ban đầu, Vietnamcredit do Quản làm Giám đốc được thành lập từ năm 2004 đến nay có ngành nghề kinh doanh cung cấp thông tin tín nhiệm, dịch vụ cung cấp thông tin Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com, dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com.

Vietnamcredit có trụ sở làm việc tại phòng A1802, nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Để thực hiện việc đánh giá, xếp hạng tín nhiệm Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com Việt Nam, Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, Lê Đình Quản thuê các chuyên gia Sòng Bài Trực Tuyến 13Win.com, các cộng tác viên tiến hành thu thập thông tin về các Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com, phân tích, đánh giá xếp hạng các Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com theo yêu cầu của khách hàng.

Lợi dụng tư cách pháp nhân, Quản đã bàn với Phương - Kế toán trưởng - tìm một số cán bộ, chuyên gia Sòng Bài Trực Tuyến 13Win.com để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống, mục đích để làm tăng chi phí của công ty nhằm trốn thuế thu nhập Link Đăng Nhập Nhà cái 13Win16.Com.

Chỉ tính trong hai năm (2009-2010) với phương thức thủ đoạn trên, Lê Đình Quản và Phạm Thị Phương đã lập và sử dụng gần 300 hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, phiếu chi khống, bỏ ngoài sổ sách công ty một lượng tiền lớn và trốn thuế hàng tỷ đồng.

Vũ Lê